Год:
2019
Месяц:
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора одного из предприятий города Владимира. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Преступная деятельность фигуранта была выявлена сотрудниками УЭБ и ПК в тесном взаимодействии с представителями регионального УФСБ.

По версии следствия, обвиняемый в период с 2012 г. по 2016 г., используя свое служебное положение, умышленно завышал стоимость комплектующих, необходимых для выполнения предприятием заказа. Средства, полученные от фиктивных финансовых операций, переводились на счета «фирм-однодневок», которыми руководил пособник обвиняемого.

В ходе следствия были установлены несколько фактов мошенничества и факты легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Сумма причиненного ущерба составила 170 млн. рублей.

На имущество обвиняемого и третьих лиц наложен арест на сумму 185 млн. рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России